中山股票开户石基信息:第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告

  • 时间:
  • 浏览:6
  • 来源:股票配资首选融易富-大牛时代配资是比较优秀的配资平台
北京中长石基信中山股票开户息技术股份有限公司 董事中山股票开户会决议公告

  证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-23

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  第六届董事会 2018 年第三次临中山股票开户时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年第三次

  临时会议的会议通知已于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件的方式发出,会议于 2018 年 5 月 9日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于全资子公司石基(香港)有限公司拟与控股子公司 Shiji RetailInformation Technology Co. Ltd.签订<借款协议>的议案》

  表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权公司全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)拟与其控股子公司

  Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.(以下简称“石基零售”)签订《借款协议》,石基零售在不影响自身正常经营的情况下,拟以其自有资金向石基(香港)提供102237758.62美元的借款。

  本次交易不影响石基零售正常经营,旨在满足石基(香港)业务发展及日常运营的资金需求,同时有利于提高石基零售的资金使用率。公司董事会中山股票开户授权公司管理层办理与本次借款相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

  《关于控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.向石基(香港)有限公司提供借款的公告》(2018-25)详见 2018 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,详见 2018

  年 5 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  董 事 会

  2018 年 5 月 9 日
责任编辑:cnfol001